Polícia Civil do ES Conclui Investigação sobre Fraudes Financeiras em Mantenópolis
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, finalizou um Inquérito Policial que investigou um esquema de fraudes financeiras, incluindo estelionato e lavagem de dinheiro. A proprietária de uma agência bancária local, de 38 anos, foi indiciada por seus atos que vitimaram dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade.
O delegado Robson Peixoto, titular da DP de Mantenópolis, informou que até o momento foram identificadas 13 vítimas. A investigada utilizou a confiança de pessoas idosas, aposentadas e de baixa instrução para coletar dados pessoais e biométricos, apresentando falsas promessas de restituição de valores do INSS ou auxílio na contratação de empréstimos.
“Com essas informações, ela executava múltiplos empréstimos fraudulentos em nome das vítimas, sempre em valores superiores ao que era consentido, desviando os montantes para suas contas pessoais”, explicou o delegado.
Durante a investigação, uma análise financeira revelou que a indiciada movimentou um total de R$ 2.013.116,25 em suas contas. O prejuízo financeiro apurado em relação às 13 vítimas identificadas chegou a R$ 158.513,37.
Com base no relatório final, a proprietária da agência foi indiciada por diversos crimes, incluindo falsidade ideológica — por inserir declarações falsas em sistemas bancários — e estelionato qualificado por fraude eletrônica, dada sua ação contra idosos. Ela também foi investigada por furto qualificado e apropriação de rendimentos de pessoas idosas, além de lavagem de capitais, utilizando métodos variados para ocultar a origem ilícita de seus ganhos.
O delegado Robson Peixoto destacou a complexidade da investigação, que exigiu dedicação máxima da equipe. “Descobrimos um esquema que prejudicava pessoas que passaram a vida trabalhando, levando algumas a dificuldades para arcar com despesas básicas”, afirmou.
A conclusão deste inquérito representa um avanço na elucidação dos crimes, mas a investigação continuará para identificar todas as vítimas e a totalidade dos crimes envolvidos.
Polícia Civil indiciou proprietária de agência bancária por fraudes e estelionato, afetando idosos e causando prejuízo de R$ 158 mil.
Fonte: Polícia Civil-ES.
