Polícia Civil do Espírito Santo realiza operação contra lavagem de dinheiro e rifas ilegais na Região Sul
Na madrugada desta quinta-feira (07), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), através da Delegacia Regional de Itapemirim, coordenou uma operação visando cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a um inquérito que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais na Região Sul do Estado.
A investigação começou após um boletim de ocorrência registrado no município de Alegre, onde se relatou a possível manipulação dos resultados de sorteios, indicando que os ganhadores teriam sido previamente definidos. O delegado Daniel de Araújo, titular da Delegacia de Polícia de Itapemirim, destacou as irregularidades encontradas até o momento. “Foi identificada a ausência de autorização do Ministério da Fazenda para a realização das rifas, além da falta de recolhimento dos tributos obrigatórios”, afirmou.
A apuração revelou que os valores utilizados para a aquisição dos bens sorteados possuíam origem suspeita, com transferências realizadas por terceiros ainda não identificados. Com autorização judicial, a Polícia Civil solicitou a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de perfis virtualmente utilizados para promover as rifas. Durante a análise financeira, constatou-se que os responsáveis pelas rifas não possuíam registros de bens em seus nomes, nem mesmo dos itens anunciados como prêmios.
A operação realizada abrangia as cidades de Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre. Entre os bens apreendidos estão três carros de luxo, um jet ski, um quadriciclo e aparelhos celulares que estariam destinados a sorteios futuros.
O delegado Daniel de Araújo informou que as investigações continuam para identificação de todos os envolvidos no esquema e para esclarecer a origem dos recursos utilizados nas transações.
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Polícia Civil do ES realiza operação contra lavagem de dinheiro e rifas ilegais, apreendendo bens de luxo nas cidades do Sul.
Fonte: Polícia Civil-ES.
